Stimate Client,

În conformitate cu prevederile Regulamentului BNR nr. 9/2008 privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului, modificat prin Regulamentul BNR nr. 16/2009, băncile sunt obligate să asigure actualizarea datelor de identificare ale clienţilor.

În acest sens, în cazul în care nu v-aţi actualizat datele de identificare, vă aşteptăm la sediul oricărei unităţi teritoriale a OTP Bank România S.A, având asupra dumneavoastră documentele de identificare, precum şi cele care atestă eventualele modificări survenite în privinţa identificării dumneavoastră ca şi client al băncii noastre, cu luarea în considerare a dispoziţiilor art. 8 (în cazul persoanelor fizice) sau, după caz, art. 9 (în cazul persoanelor juridice) din Regulamentul BNR nr. 9/2008, astfel după cum acesta a fost modificat prin Regulamentul BNR nr. 16/2009.

În scopul protejării drepturilor şi intereselor dumneavoastră, precum şi pentru a asigura respectarea prevederilor legale incidente, vă precizăm faptul că, în situaţia în care, nu v-aţi prezentat la unul din sediile noastre pentru a vă actualiza datele de identificare, banca va putea proceda la restricţionarea temporară a efectuării anumitor operaţiuni pe contul dumneavoastră sau al companiei pe care o reprezentaţi (inclusiv prin intermediul cardurilor ataşate la acesta), măsură aplicabilă până la data actualizării datelor, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Pentru a verifica dacă datele dumneavoastră sau ale companiei pe care o reprezentaţi sunt actualizate sau pentru alte informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la sediul oricărei unităţi teritoriale a OTP Bank România S.A sau la numerele de telefon 0800 88 22 88 (gratuit din reţeaua Romtelecom), *OTPBANK (tarif normal din reţelele Vodafone şi Orange) sau la 021 308 57 10 (tarif normal din orice reţea naţională şi internaţională), de luni până vineri, între 8:30 şi 17:30.

Cu deosebită consideraţie,

OTP Bank România S.A.