Tisztelt Ügyfelünk!

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló ügyfél-azonosítási, a 9/2008 sz. RNB szabályzatát módosító 16/2009 RNB szabályzat értelmében a bankok kötelezettsége az ügyfelek adatainak frissítése.

Ennek érdekében megkérjük tisztelt ügyfelünket, hogy abban az esetben ha még nem frissítette adatait, keresse fel az OTP Bank Románia bármelyik fiókját és mutassa be személyazonossági iratát, valamint az összes olyan dokumentumot, amely a bankunknál nyilvántartott adatai módosításának igazolására szolgál. Kérjük, vegye figyelembe a 9/2008 sz. RNB szabályzat (természetes személyekre vonatkozó) 8. cikkelyét, valamint a (jogi személyekre vonatkozó) 9. cikkelyt, amelyek módosításait a 16/2009 RNB szabályzat tartalmazza.

Az Ön jogainak és érdekeinek biztosítása, valamint az erre vonatkozó jogi előírások betartása érdekében megjegyezzük, hogy amennyiben nem jelent meg valamelyik bankfiókunknál személyi adatainak frissítése céljából, bankunk átmenetileg korlátozhatja az Ön személyes vagy vállalkozásának folyószámláján végrehajtott egyes tranzakciókat (beleértve a bankkártya ügyleteket is). A törvényi előírásoknak megfelelően az intézkedés mindaddig érvényben maradhat, amíg az ügyfél nem frissíti adatait.

Ha ellenőrizni szeretné hogy a személyes, illetve vállalkozása adai frissítése megtörtént, esetleg további információra van szüksége, hívja a Romtelecom hálózatában ingyenes 0800 88 22 88-as, a külföldről is hívható 021 308 57 10-es vagy a Vodafone és Orange hálózatokban normál tarifájú *OTPBANK (*6872265) telefonszámokat hétfőtől péntekig 8.30-17.30 óra között.

Megértését köszönjük!

Kiváló tisztelettel:

Az OTP Bank Románia R.T.